证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-030
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603037 凯众股份 2026/4/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 3 月 31 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市
公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
易符合相关法律、法规规定的议案》。
易方案的议案》。
（草案）>及其摘要的议案》。
协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》。
议案》。
关性以及评估定价公允性的议案》。
十三条及第四十四条规定的议案》。
形的议案》。
得向特定对象发行股票的情形的议案》。
效性的议案》。
的议案》。
的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日
至2026 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类
型
A 股股东
非累积投票议案
股东回报规划》的议案
资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
资金暨关联交易方案的议案
市地点
基准日、发行价格和发行价格调整机制
点
联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
案
评估报告的议案
评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
定的议案
十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
大资产重组情形的议案
一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
律文件的有效性的议案
方机构或个人的议案
交易相关事宜的议案
独立董事在本次会议上作 2025 年度述职报告，相关报告已于 2026 年 3 月 31 日披露。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次次会议审
议通过。相关内容已于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站（www. sse. com. cn） 公告。
应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6、议案 27：应回避表决的关联股
东名称：持有股份的董事。（2）议案 7-25：应回避表决的关联股东名称：黄月姣。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海凯众材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 11 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
东回报规划》的议案
金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
金暨关联交易方案的议案
地点
准日、发行价格和发行价格调整机制
联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
评估报告的议案
评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
定的议案
十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
资产重组情形的议案
一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
律文件的有效性的议案
机构或个人的议案
易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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