证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2026-39 号
浙江海正药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外
沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.1381
注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,198,761,196 股，其中公司回购专用账户
的股份数量为 40,370,900 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股
份总数为 1,158,390,296 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有
关议案，本次股东会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长肖卫红先
生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
讯方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,132,375 99.5776 982,800 0.1922 1,176,500 0.2302
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 510,506,975 99.8465 726,800 0.1421 57,900 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,454,975 99.6407 1,137,600 0.2224 699,100 0.1369
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 510,096,375 99.7662 1,133,600 0.2217 61,700 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,956,475 99.3476 2,325,500 0.4548 1,009,700 0.1976
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 508,231,675 99.4015 2,227,300 0.4356 832,700 0.1629
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 508,829,875 99.5185 1,252,300 0.2449 1,209,500 0.2366
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 510,850,975 99.9138 383,900 0.0750 56,800 0.0112
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 510,277,975 99.8017 752,700 0.1472 261,000 0.0511
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
预案
保值业务的议案
年度薪酬确认及
的议案
务所并支付报酬的
议案
购股份用途并注销
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过；除此之外，其余议案均以占出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：楼建锋、戴韫琪
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证
券法》
《上市公司股东会规则》
《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件
和海正药业《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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