广东绿岛风空气系统股份有限公司
（张楚华）
本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履
职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人张楚华，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学动力工程及工程
热物理专业博士研究生学历，教授职称。2011 年 1 月至今任西安交通大学能源
与动力工程学院教授。2024 年 5 月至今任公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对
本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观
判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
二、2024 年度履职情况
（一）参加董事会会议、股东大会情况
席股东会 1 次，以通讯方式参加董事会 4 次，以网络会议方式出席股东会 4 次，
没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认
真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识
和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。
本人认为公司董事会、股东会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度任期内董事会审议的各项议案均投
了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会任职情况
本人担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作细
则》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求履行自己的职责，任职期间对公
司各定期报告财务数据、公司内部审计工作计划及工作总结、续聘公司 2025 年
度会计师事务所等事项进行资料审查，并与公司审计部、财务部、证券部等相关
责任部门人员进行充分的沟通询问，提出自己的意见，履行了董事会审计委员会
委员的工作职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司共计召开了 2 次独立董事专门会议，本人出席 2 次。本人对
公司 2024 年度利润分配预案、2025 年半年度利润分配预案进行讨论、审议，发
表了独立意见。
（四）行使独立董事职权
报告期内，本人对公司续聘 2025 年度会计师事务所、使用剩余超募资金及
变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组 6 万台建设项目等事项表示
同意，并对 2025 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况进行了核查。
本人对公司发生的各类事项进行判断，未有提议召开董事会情况，未有独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等需行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通
计委员会成员，以网络会议形式参与了 2024 年度年报审计沟通会议，听取了会
计师事务所对关键审计事项、主要审计程序、审计结论，以及内部控制审计情况、
财务报表主要数据、审计报告出具意见类型的论述，并与会计师事务所就部分财
务数据、审计事项进行了讨论与确认。
审计前，本人参加了 2025 年度年报审计沟通会议。会上听取了审计人员的年报
审计计划及审计重点，并与公司主管会计工作负责人、会计主管人员等责任人员
同会计师事务所一起确认了审计进度安排、关键审计事项，切实发挥了审计委员
会委员的应尽责任。
（六）与中小股东的沟通交流
报告期内，本人于 2025 年 5 月 8 日以线上形式参加了 2024 年年度业绩说明
会；2025 年 9 月 4 日以线上形式参加了 2025 年半年度业绩说明会；2025 年 9
月 19 日以线上形式参加了 2025 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，
与中小股东进行交流，并回答了股东指定的问题。
（七）现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过参加董事会、股东大会、董事会专门
委员会会议等形式，充分了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司
的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉
公司各重大事项的进展情况。本人于 2025 年 5 月公司召开 2024 年年度股东会时，
前往公司进行现场调查工作，在公司总经理、负责公司产品研发的副总经理的陪
同下，对公司的车间进行了参观。本人就各类风机产品的业态、技术发展路径与
公司总经理、副总经理进行了充分沟通交流。本人积极了解公司各重大事项的进
展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并在公司产品研发、博士
工作站工作方面提出建议。
（八）上市公司对独立董事工作的配合
报告期内，公司的董事会秘书、车间经理、技术研发部、证券部等部门对本
人的工作给予了大力支持和配合，对本人想要了解的内容均作了详细、耐心的解
答，对提出的建议都进行了认真研究，并在董事会及股东会召开前，及时向独立
董事报送会议资料，以供审阅，对本人提出的疑问，提供相关资料，作出详细的
解释说明，为独立董事履职提供了充分的条件与支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，
听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司当前的发展战略、市场营销
策略等进行了充分的沟通交流，及时获悉公司各重大事项进展，并关注外部环境
对市场变化及对公司的影响。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人
治理结构、保证公司规范经营等方面发挥积极作用，对须经董事会审议决策的重
大事项，均进行了认真的核查，有效地履行了职责。
四、总体评价和建议
报告期内，本人对公司所披露的各类事项的内容均进行了充分了解，严格按
照相关法律法规的规定和要求，充分发挥自身的专业能力，促进公司规范运作，
维护全体股东的合法权益。
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独
立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运
作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合
理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
张楚华
二〇二六年四月二十七日
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