证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-025
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制度修订基本情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对
《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行
了修订，新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制
度》，具体情况如下：
序号 修订制度名称 是否提交股东会审议
修订后的《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理
制度》及新制订的《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
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