浙江炜冈科技股份有限公司
《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
勤勉尽责地开展各项工作，紧扣高质量发展主线，认真地履行公司及其股东赋予董事会的各项
职责。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内主要工作情况回顾
公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商
标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、高速全轮转（套筒）胶印机、数码印刷机等印中设
备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用
电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。
报告期内，公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企
业持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。截至报告期末公司共拥有 27 项发明专利，2
项欧洲发明专利，59 项实用新型专利，33 项软件著作权。
公司在标签印刷稳步发展的同时，努力拓展包装印刷业务，完善数码印刷机，持续推出适
应市场和客户需求的技术革新，目前也取得了阶段性成果。
务，积极扩大内销的同时，细化全球区域代理布局，强化对海外代理商的技术培训、市场支持
与资源协同，全面激活海外渠道动能，促使海外销售稳步增长，带领全体员工全面落实各项生
产经营任务，不断规范企业经营运作的同时，紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运
行。
报告期内，公司实现营业收入 53,540.68 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 13,301.36
万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,300.53 万元，较上年同期增长
报告期内，公司依据《证券法》《公司法》等法律法规及规范性文件修订完善了公司各项
管理制度。公司不断完善公司法人治理结构，进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作水
平；强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好
信息披露工作，通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回
复等常态互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者
利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情
况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。
二、2025 年度董事会工作情况回顾
相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 9 次董事会会议，审议通过了共 63 项议案。
具体内容如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
投项目的议案；
的议案。
资结构的议案。
度暨提供担保的议案；
的议案。
的议案；
董事会非独立董事候选人的议案；
董事会独立董事候选人的议案；
案；
专项报告；
报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
告；
案；
案；
案；
案；
与考核管理制度》的议案；
案；
为规范》的议案；
案；
议案；
任追究制度》的议案；
则》的议案；
则》的议案；
工作细则》的议案；
则》的议案；
案；
议案；
理制度》的议案；
理制度》的议案。
案；
表的议案；
况专项报告；
公司股份及其变动管理办法》的议案；
内部审核制度》的议案；
议案；
理制度》的议案。
理的议案；
议案。
公司独立董事严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定
和要求，在 2025 年的工作中诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席
相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，发挥独立
董事的作用。
报告期内，公司共召开 3 次股东会，全部由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证
券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股
东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情
况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
项目的议案。
暨提供担保的议案。
考核管理制度》的议案；
规范》的议案；
非独立董事的议案；
独立董事的议案。
（1）审计委员会
根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公
司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2025 年内控
情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风
险。报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，重点对公司定期财务报告事项进行审议。同时，
督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会
工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 2 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬进
行考核，对公司第一期员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件成就进行审议。
（3）提名委员会
报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定，积极履行了职责，共召开了
董事会秘书、证券事务代表的议案”和“关于聘任公司财务总监的议案”，形成决议并提交董
事会审议。
三、2026 年度董事会工作计划
作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效决策重大事项，不断提升董事
会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。
认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。
中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的
良好关系。
争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快
创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。
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