一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-044 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
二次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意在公司原经营范围
中增加“食品经营管理；生活美容服务；兽药经营；药品进出口；办公服务；打字复印；美发
饰品销售；文具用品批发；文具用品零售等”内容，并对《公司章程》中相应的内容进行修订。
具体内容如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围 变更后经营范围
许可项目：药品批发；药品零售；第三类 许可项目：药品批发；药品零售；第三类
医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药 医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药
品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服 品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服
务；互联网信息服务；食品互联网销售；呼叫 务；互联网信息服务；食品互联网销售；呼叫
中心；第二类增值电信业务；互联网直播技术 中心；第二类增值电信业务；互联网直播技术
服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经 服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经
营利用；出版物零售；中药饮片代煎服务；第 营利用；出版物零售；中药饮片代煎服务；第
三类医疗器械租赁；足浴服务。（依法须经批 三类医疗器械租赁；足浴服务；食品经营管理；
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 生活美容服务；兽药经营；药品进出口。（依
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售； 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁； 件或许可证件为准）
消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务； 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类
中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可 医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食品销
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从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗 售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包
用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用 装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配
杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制 方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；
造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售 消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；
（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付 中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可
卡代理销售；中国体育彩票代销（仅限分支机 从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗
构经营，且按其代销证核定的经营范围及时限 用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用
开展具体经营）；销售代理；农副产品销售； 杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制
成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）； 造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售
母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服 （除销售需要许可的商品）；单用途商业预付
务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；卡代理销售；中国体育彩票代销（仅限分支机
家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务； 构经营，且按其代销证核定的经营范围及时限
健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代 开展具体经营）；销售代理；农副产品销售；
办服务；票务代理服务；个人互联网直播服务； 成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；
远程健康管理服务；企业会员积分管理服务； 母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服
外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运 务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；
车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；
货物进出口；技术进出口；地产中草药（不含 健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代
中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品 办服务；票务代理服务；个人互联网直播服务；
销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售； 远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；
宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服 外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运
饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原 车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；
料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美 货物进出口；技术进出口；地产中草药(不含
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售； 销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；
建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化 宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服
工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五 饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原
金产品零售；电子产品销售；电子烟雾化器（非 料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美
烟草制品、不含烟草成分）销售；包装服务； 术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；
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审批的项目）；软件开发；软件销售；劳务服 建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化
务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；企业 工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五
管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不 金产品零售；电子产品销售；电子烟雾化器（非
含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理； 烟草制品、不含烟草成分）销售；包装服务；
广告制作；广告发布；贸易经纪；国内贸易代 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
理；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术 审批的项目）；软件开发；软件销售；劳务服
交流活动；装卸搬运；国内货物运输代理；机 务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；企业
械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁； 管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不
日用电器修理；专用设备修理；中草药种植； 含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；
中草药收购；医院管理；供应链管理服务；市 广告制作；广告发布；贸易经纪；国内贸易代
场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；
（诊 理；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术
所服务、中医诊所服务仅限分支机构经营）。 交流活动；装卸搬运；国内货物运输代理；机
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；
自主开展经营活动） 日用电器修理；专用设备修理；中草药种植；
中草药收购；医院管理；供应链管理服务；市
场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；办
公服务；打字复印；3D打印服务；日用化学
产品销售；美发饰品销售；文具用品批发；
文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；
康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非
医疗）；摄影扩印服务；礼品花卉销售；食
品用洗涤剂销售；衡器销售；卫生用杀虫剂
销售；金银制品销售；钟表销售；食品添加
剂销售；针纺织品销售；通信设备销售；病
人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；
水产品批发；水产品零售；医护人员防护用
品批发；医护人员防护用品零售；人工智能
应用软件开发；信息系统集成服务；云计算
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装备技术服务；通讯设备销售；通讯设备修
理（诊所服务、中医诊所服务仅限分支机构经
营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、公司章程修订情况
修订前： 修订后：
第二条： 第二条：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立，在云南省工商 公司以发起设立方式设立，在昆明市市场
行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码91530000725287862K。 会信用代码91530000725287862K。
第十二条： 第十二条：
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程 的执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘
规定的其他人员。 书和本章程规定的其他人员。
第十五条： 第十五条：
经依法登记，公司经营范围是：许可项目： 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：
药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营； 药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；
食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服 食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服
务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服 务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服
务；食品互联网销售；呼叫中心；第二类增值 务；食品互联网销售；呼叫中心；第二类增值
电信业务；互联网直播技术服务；国家重点保 电信业务；互联网直播技术服务；国家重点保
护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零 护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零
售；中药饮片代煎服务；第三类医疗器械租赁； 售；中药饮片代煎服务；第三类医疗器械租赁；
足浴服务；（依法须经批准的项目，经相关部 足浴服务；食品经营管理；生活美容服务；
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 兽药经营；药品进出口。（依法须经批准的
审批结果为准） 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂 件为准）
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销售（不含危险化学品）；诊所服务；中医诊 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类
所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经 医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食品销
营活动）；食品销售（仅销售预包装食品）； 售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包
保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及 装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配
其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方 方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；
食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销 消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；
售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销 中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可
售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制造；眼 从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗
镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销 用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用
售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理 杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制
销售；中国体育彩票代销（仅限分支机构经营， 造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售
且按其代销证核定的经营范围及时限开展具 （除销售需要许可的商品）；单用途商业预付
体经营）；销售代理；农副产品销售；成人情 卡代理销售；中国体育彩票代销（仅限分支机
趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴生 构经营，且按其代销证核定的经营范围及时限
活护理（不含医疗服务）；养生保健服务（非 开展具体经营）；销售代理；农副产品销售；
医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；家政 成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；
服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康 母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服
咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服 务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；
务；票务代理服务；个人互联网直播服务；远 家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；
程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外 健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代
卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运车 办服务；票务代理服务；个人互联网直播服务；
辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）； 远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；
货物进出口；技术进出口；地产中草药(不含 外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运
中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品 车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；
销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售； 货物进出口；技术进出口；地产中草药(不含
宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服 中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品
饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原 销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；
料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美 宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售； 料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美
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建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化 术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五 体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；
金产品零售；电子产品销售；电子烟雾化器（非 建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化
烟草制品、不含烟草成分）销售；包装服务； 工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 金产品零售；电子产品销售；电子烟雾化器（非
审批的项目）；软件开发；软件销售；劳务服 烟草制品、不含烟草成分）销售；包装服务；
务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；企业 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不 审批的项目）；软件开发；软件销售；劳务服
含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理； 务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；企业
广告制作；广告发布；贸易经纪；国内贸易代 管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不
理；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术 含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；
交流活动；装卸搬运；国内货物运输代理；机 广告制作；广告发布；贸易经纪；国内贸易代
械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁； 理；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术
日用电器修理；专用设备修理；中草药种植； 交流活动；装卸搬运；国内货物运输代理；机
中草药收购；医院管理；供应链管理服务；市 械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；
场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；
（“诊 日用电器修理；专用设备修理；中草药种植；
所服务、中医诊所服务仅限分支机构经营”） 中草药收购；医院管理；供应链管理服务；市
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；办
自主开展经营活动）。 公服务；打字复印；3D打印服务；日用化学
产品销售；美发饰品销售；文具用品批发；
文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；
康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非
医疗）；摄影扩印服务；礼品花卉销售；食
品用洗涤剂销售；衡器销售；卫生用杀虫剂
销售；金银制品销售；钟表销售；食品添加
剂销售；针纺织品销售；通信设备销售；病
人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；
水产品批发；水产品零售；医护人员防护用
第 6 页 共 13 页
一心为民 全心服务
品批发；医护人员防护用品零售；人工智能
应用软件开发；信息系统集成服务；云计算
装备技术服务；通讯设备销售；通讯设备修
理（诊所服务、中医诊所服务仅限分支机构经
营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
第四十二条： 第四十二条：
公司控股股东、实际控制人应当遵守下列 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列
规定： 规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权
或者利用关联关系损害公司或者其他股东的 或者利用关联关系损害公司或者其他股东的
合法权益； 合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项 （二）严格履行所作出的公开声明和各项
承诺，不得擅自变更或者豁免； 承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义 （三）严格按照有关规定履行信息披露义
务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及 务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及
时告知公司或者拟发生的重大事件； 时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相 （五）不得强令、指使或者要求公司及相
关人员违法违规提供担保； 关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取
利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公 利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公
开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、 开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、
操纵市场等违法违规行为； 操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润 （七）不得通过非公允的关联交易、利润
分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公 分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公
司和其他股东的合法权益； 司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财 （八）保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方 务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
式影响公司的独立性； 式影响公司的独立性；
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（九）法律、行政法规、中国证监会规定、 （九）法律、行政法规、中国证监会规定、
深交所业务规则和本章程的其他规定。 深交所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司 公司的控股股东、实际控制人不担任公司
董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于 董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于
董事忠实义务和勤勉义务的规定。 董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、 公司的控股股东、实际控制人指示董事、
高级管理人员从事损害公司或者股东利益的 高级管理人员从事损害公司或者股东利益的
行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责 行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责
任。 任。
第八十六条： 第八十六条：
董事候选人名单以提案的方式提请股东 董事候选人名单以提案的方式提请股东
会表决。 会表决。
股东会就选举董事进行表决时，根据本章 股东会就选举董事进行表决时，根据本章
程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投 程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投
票制。当公司的单一股东及其一致行动人拥有 票制。当公司的单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例达到30%及以上，选举两名及 权益的股份比例达到30%及以上，选举两名及
以上非独立董事时或当股东会选举两名以上 以上非独立董事时或当股东会选举两名以上
独立董事时，公司应当采取累计投票制。 独立董事时，公司应当采取累计投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董 前款所称累积投票制是指股东会选举董
事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积
投票制的具体规定详见公司《股东会议事规 投票制的具体规定详见公司《股东会议事规
则》及《累积投票制实施细则》。 则》及《累积投票制实施细则》。
独立董事候选人的名单按照法律、行政法 独立董事候选人的名单按照法律、行政法
规和本章程相关规定提出；非独立董事候选人 规和本章程相关规定提出；非独立董事候选人
名单由董事会或单独或合计持有公司百分之 名单由董事会或单独或合计持有公司百分之
三以上有表决权股份的股东提出。董事候选人 一以上有表决权股份的股东提出。董事候选人
应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受 应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，承诺披露的董事候选人的资料真实、完 提名，承诺披露的董事候选人的资料真实、完
整并保证当选后切实履行董事职责。 整并保证当选后切实履行董事职责。
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上市公司董事会、单独或者合计持有上市 上市公司董事会、单独或者合计持有上市
公司已发行股份百分之一以上的股东可以提 公司已发行股份百分之一以上的股东可以提
出独立董事候选人，并经股东会选举决定。提 出独立董事候选人，并经股东会选举决定。提
名人不得提名与其存在利害关系的人员或者 名人不得提名与其存在利害关系的人员或者
有其他可能影响独立履职情形的关系密切人 有其他可能影响独立履职情形的关系密切人
员作为独立董事候选人。依法设立的投资者保 员作为独立董事候选人。依法设立的投资者保
护机构可以公开请求股东委托其代为行使提 护机构可以公开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。 名独立董事的权利。
董事会应当向股东披露候选董事的简历 董事会应当向股东披露候选董事的简历
和基本情况。 和基本情况。
第一百二十二条： 第一百二十二条：
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、 （五）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对 （七）在股东会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或 项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或
者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人 者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等
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员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十）制定公司的基本管理制度； 项；
（十一）制订本章程的修改方案； （十）制定公司的基本管理制度；
（十二）管理公司信息披露事项； （十一）制订本章程的修改方案；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司 （十二）管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司
（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查 审计的会计师事务所；
总裁的工作； （十四）听取公司总裁的工作汇报并检查
（十五）对公司因本章程第二十五条第 总裁的工作；
（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本 （十五）对公司因本章程第二十五条第
公司股份作出决议； （三）、（五）、（六）项规定的情形收购本
（十六）法律、行政法规、部门规章、中 公司股份作出决议；
国证监会规定、深交所业务规则、本章程规定 （十六）法律、行政法规、部门规章、中
或者股东会授予的其他职权。 国证监会规定、深交所业务规则、本章程规定
超过股东会授权范围的事项，应当提交股 或者股东会授予的其他职权。
东会审议。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股
东会审议。
第一百三十九条： 第一百三十九条：
董事会设置审计委员会，行使《公司法》 董事会设置审计委员会，行使《公司法》
规定的监事会的职权。董事会设战略委员会、 规定的监事会的职权。董事会设战略与ESG委
提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门
和董事会认为需要设立的其他专门委员会。董 委员会和董事会认为需要设立的其他专门委
事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。 员会。董事会各专门委员会的议事规则由董事
各专门委员会对董事会负责，在董事会的 会制定。
统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意 各专门委员会对董事会负责，在董事会的
见。 统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意
各专门委员会可以聘请中介机构提供专 见。
业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专
业意见，有关费用由公司承担。
第一百四十条： 第一百四十条：
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董事会战略委员会由三名委员组成，委 董事会战略与ESG委员会由三名委员组
员必须是公司董事。战略委员会设主席一名。 成，委员必须是公司董事。战略与ESG委员会
战略委员会的主要职责权限如下： 设主席一名。战略与ESG委员会的主要职责权
(一)对公司长期发展战略规划进行研究 限如下：
并提出建议，确立公司战略制定程序的基本框 (一)对公司长期发展战略规划进行研究
架； 并提出建议，确立公司战略制定程序的基本框
(二)适时评估公司长期发展战略，组织拟 架；
订公司发展战略和中长期发展规划； (二)适时评估公司长期发展战略，组织拟
(三)对公司经营计划（包括年度经营计 订公司发展战略和中长期发展规划；
划）进行研究并提出建议； (三)对公司经营计划（包括年度经营计
(四)研究制订公司重组及转让公司所持 划）进行研究并提出建议；
股权、改制、并购、组织机构调整的方案； (四)研究制订公司重组及转让公司所持
(五)监督、指导公司的安全风险管理工 股权、改制、并购、组织机构调整的方案；
作； (五)监督、指导公司的安全风险管理工
(六)对《公司章程》及公司相关治理制度 作；
规定须经董事会或股东会审议批准的重大投 (六)对《公司章程》及公司相关治理制度
资、重大融资、重大担保、重大资本运作等事 规定须经董事会或股东会审议批准的重大投
项进行研究并提出建议； 资、重大融资、重大担保、重大资本运作等事
(七)对其他影响公司发展的重大事项进 项进行研究并提出建议；
行研究并提出建议； (七)负责制定公司ESG战略、审议ESG相
董事会授予的其他职权。 关提案及其他ESG发展规划；
(八)对其他影响公司发展的重大事项进
行研究并提出建议；
（九）国家有关法律、规范性文件、中
国证监会、深交所有关规定和公司章程的规
定或董事会授予的其他职权。
第一百四十六条： 第一百四十六条：
公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解 公司设执行总裁一名、副总裁若干名，由
聘。 董事会聘任或解聘。
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第一百五十条： 第一百五十条：
总裁对董事会负责，行使下列职权： 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组 （一）主持公司的生产经营管理工作，组
织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资 （二）组织实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司执行
裁、财务负责人； 总裁、副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)决定任免门店的企业负责人、质量负 (八)决定任免门店的企业负责人、质量负
责人； 责人；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
部门根据规定办理工商变更登记事宜；
备查文件：
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特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
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