证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-028
彤程新材料集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会
秘书徐重璞女士的书面辞职报告，徐重璞女士因个人原因申请辞去公司董事会秘
书职务。
? 公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞尧明先生（简历详见附件）为公司
董事会秘书。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 （如适
到期日 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
徐重璞 董事会秘 2026 年 4 2028 年 10 个人原因 否 不适用 否
书 月 28 日 月 14 日
二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的有关规定，徐重璞女士的辞职报告自送达董事会之日
起生效。截至本公告披露日，徐重璞女士未持有公司股票，不存在应当履行而未
履行的承诺事项，其辞职不会对公司经营产生影响。
三、聘任董事会秘书情况
经公司董事长提名并经董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 4 月 28 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任俞尧明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。公司将严格遵照《上
市公司董事会秘书监管规则》（2026 年 5 月 24 日起施行）相关要求，在上述监
管规则设定的过渡期内，按期完成董事会秘书的更换，全面落实合规任职要求。
俞尧明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行职责所
需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关
法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。
截至本公告披露日，俞尧明先生直接持有公司股份 120,000 股，占公司总股
本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高
级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞尧明先生的联系方式如下：
电话：021-62109966
传真：021-52371633
电子邮箱：securities@rachem.com
联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
附件：
俞尧明先生，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，会计学学士，管理学博
士，于财务及会计方面拥有逾 33 年经验，中国注册会计师协会会员，已取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总
经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有
限责任公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主任等。现任公司董
事、副总裁、财务负责人。
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