中电科芯片技术股份有限公司 2025 年年度股东会资料
中电科芯片技术股份有限公司
会议资料
二〇二六年五月二十日
中电科芯片技术股份有限公司 2025 年年度股东会资料
中电科芯片技术股份有限公司
为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常秩序及议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，
特制定本次股东会须知：
一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记
手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其
授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀
请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东会秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告
有关部门查处。
二、参加股东会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履行
法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主持
人可以拒绝或者制止其发言。
三、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
四、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人清楚、
准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打
“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打
“√”，回避表决时在“回避”栏内打“√”。
五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并
统计计算最终表决结果。
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一、时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日14:00。网络投票时间：采用上海证券
交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00。
二、地点
重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室。
三、出席人员
（一）凡2026年5月13日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其授权代表）均有权
出席股东会。
（二）公司董事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。
四、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交
易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通
过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席
人员。
（三）提请股东会审议如下议案：
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度
薪酬方案的议案
（四）与会股东发言及提问。
（五）股东对议案内容进行投票表决。
（六）选举股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计
全过程。
（七）上传现场投票结果。
（八）签署会议文件。
（九）主持人宣布大会结束。
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议案一：
中电科芯片技术股份有限公司
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告，请予以审
议：
本议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告，请各位股东审议。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
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议案二：
中电科芯片技术股份有限公司
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案，请予以审议：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度
归属于上市公司股东的净利润为 43,507,013.03 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公
司未分配利润为-1,961,333,260.28 元。根据《公司章程》的相关规定，由于母公
司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因此公司 2025 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，
请各位股东审议。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
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议案三：
中电科芯片技术股份有限公司
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告，请予以
审议：
公司2025年度独立董事述职报告（刘星、何晓行、张万里、邓腾江）已于
年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，请
各位股东审议。
独立董事：刘星、何晓行、张万里、邓腾江
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议案四：
中电科芯片技术股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的议案
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案，
请予以审议：
本议案已于2026年4月27日经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，具
体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告，请各位股东审议。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
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议案五：
中电科芯片技术股份有限公司
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司关于制订《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案，请予以审议：
为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制，建立科学有效的
激励与约束体系，提升公司治理水平，促进公司长期可持续发展，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本制度已于 2026 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告，请各位股东审议。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
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议案六：
中电科芯片技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案，请予以审议：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
姓 名 职务 薪酬总额（万元） 2025 年从公司获得报酬期间
李 斌 董事长 0 2025 年 1-12 月
肖志强 副董事长 0 2025 年 1-12 月
马 羽 董事、总经理 132.37 2025 年 1-12 月
蒋迎明 董事 0 2025 年 1-12 月
李儒章 董事 0 2025 年 1-12 月
刘 星 独立董事 8 2025 年 1-12 月
何晓行 独立董事 8 2025 年 1-12 月
张万里 独立董事 8 2025 年 1-12 月
邓腾江 独立董事 8 2025 年 1-12 月
徐 骅 副总经理 81.77 2025 年 1-12 月
许 沄 副总经理 58.55 2025 年 1-12 月
陈国斌 董事会秘书、财务总监 66.91 2025 年 1-12 月
上述薪酬总额为税前薪酬，除独立董事领取固定津贴外，其余人员在公司
领取的薪酬包括基本工资、奖金（含2022-2024年任期激励/奖金，其中马羽
年金以及其他形式从公司获得的报酬。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之
日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新
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的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬标准
非独立董事在公司任职的，根据其所任岗位，按照公司相关管理办法执行。
未在公司任职的，原则上不在公司取酬。
独立董事薪酬采用年度津贴制，标准为税前8万元/年，每六个月发放一次，
不再发放其他薪酬。
高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公
司章程》规定的其他高级管理人员，其薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分。
基本薪酬根据高级管理人员个人背景、岗位级别、职责权限、行业薪酬水
平等综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人履职指标完成
情况挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司依据经审
计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后发放。
（四）其他说明
司有关规章制度，个税、五险二金个人部分等金额由公司在个人薪酬中代扣代
缴。
其实际任期和绩效完成情况核算薪酬并发放。
具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
管理人员薪酬管理制度》执行。
本议案涉及副总经理薪酬方案，关联股东徐骅需予以回避。
上述议案，请各位股东审议。
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议案七：
中电科芯片技术股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议
案，请予以审议：
本议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
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