证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-045
荆州九菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据 2026 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编
写了《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）
《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次
会议决议》
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