证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-038
镇江三维输送装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李富柱因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年一季度报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年第一季度报告予以汇报。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将议
案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议》
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
