证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-036
浙江荣亿精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》
《公司章程》
《董事
会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
根据相关法律法规的要求，公司结合 2026 年第一季度实际经营情况编制了
《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-035)。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决
议》；
（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次
会议决议》。
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