证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-037
陕西同力重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2026 年第一季度报告>》的
议案；
审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2026 年第一季度报告>》的议案。
详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2026 年第一季度报告》
（公
告编号：2026-036）。
本议案经过公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司利润分配》
的议案。
详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于全资子公司陕西同力新
能源智能科技有限公司利润分配的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案经过公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议
决议》。
《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》。
陕西同力重工股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
