证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-036
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》
《北
京证券交易所股票上市规则》等相关规定，广东力王新能源股份有限公司董事会
提请全体董事审议《2026 年第一季度报告》。
本议案经第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将本议案
提交公司董事会审议。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会
议决议》。
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