证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-027
潍坊智新电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年 1-3 月
的经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2026 年一季度报告》。
本议案已由第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议暨书面审核意见。
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