证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2026-023
天津凯华绝缘材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2026 年一季度
报告》（公告编号：2026-024）
所审议案已经审计委员会审计通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决
议》；
（二）《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一
次会议决议》。
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