证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-071
债券代码：810014 债券简称：莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年一季度报告》
具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《公司 2026 年一季度报告》（公告编号：2026-070）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决
议。
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