证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-045
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据 2026 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了
《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-046）。
次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会
议记录》；
（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
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