证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-038
江苏润普食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年第
一季度的经营情况，公司编制了 2026 年第一季度报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。（如适用）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次
会议决议》
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