证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-046
旭杰科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事丁涛、乐金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据 2026 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了
《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-047）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
为满足公司全球化业务布局与长远发展需要，进一步深化与海外客户的战略
合作关系，持续推进公司国际业务的拓展与升级，旭杰科技（苏州）股份有限公
司（以下简称“公司”）结合自身发展规划与市场研判，以自有资金 1 万新币在
新加坡注册设立全资子公司 JCON INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD.（以
下简称 “JCON INTERNATIONAL TRADING”）。该子公司设立后，聚焦国际贸
易业务开展运营，助力公司搭建高效的海外业务桥梁，为公司开拓国际市场、提
升品牌国际影响力奠定坚实基础。
因经营发展需要，决定本次对外投资额为 110 万新币。本次对外投资的资金
来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-048）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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