证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-038
安徽晶赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李挺先生、吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参
与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：公司）同日在北京
证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议
决议》。
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