证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2026-021
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议（以下简称“会议”）通知已于2026年4月17日通过邮件和专人寄送的
方式送达各位董事，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中刘永丽女士、刘锋
建先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司 2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司
资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够
更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2026 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
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