证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-009
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月
事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会
议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与
本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》的相关章节。
公司独立董事已向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。公司董事会依据
董事会独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事
性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
案》
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本议案已经董事会审计委员会会议审议，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》及相关公告。
议案》
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；同时担任公司高级管理人员
的董事徐一俊先生、郭兵健先生回避表决。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案》
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动
易平台信息发布及回复内部审核制度》。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）及相关公告。
公司董事会审计委员会根据 2025 年度中汇会计师事务所的履职情况及对中
汇会计师事务所履行的监督职责情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》；公司对中汇会计师事务所 2025 年度审
计工作的履职情况进行评估，具体内容详见编制的《关于中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况评估报告》。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
三、备查文件
特此公告。
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