证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-033
朗姿股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第四十次
会议通知于 2026 年 4 月 24 日以专人送达、微信等通知方式发出，经 5 位董事一
致同意，于 2026 年 4 月 28 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了公司《2026 年一季度报告》
董事会认为：公司《2026 年一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第
三次会议事前审议并通过。
《2026 年一季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
朗姿股份第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
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