证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2026-002
江苏大港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议情况如下：
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度
股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度
报告摘要》和在《证券时报》披露的《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-003）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计
提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润 53,139,479.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表期
末未分配利润-250,798,189.56 元，母公司报表期末未分配利润-361,731,247.68
元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相
关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司 2025 年
度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见
公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职
情况的评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自
查报告》
，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事2025年度独立
性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金
弥补亏损的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。
关联董事安明亮回避了本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意公司续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见
公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方
案的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》
（2025年10月修订）等法律法规及规范性文件的相
关规定，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水
平，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（十五）审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司 2025 年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相
关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内
容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度
报告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会。会议通知详见公司同日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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