证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2026-009
浙江奥翔药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 27 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》
及《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职；董
事会就独立董事独立性情况出具了专项意见；董事会审计委员会向董事会提交了
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业董
事会关于独立董事独立性评估的专项意见》
《奥翔药业 2025 年度独立董事述职报
告》《奥翔药业 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.64 元（含税）。截至 2026
年 4 月 27 日，公司总股本为 830,297,145 股，扣除回购专用证券账户 5,201,200
股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 52,806,140.48 元（含税），占公司 2025
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.44%。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司制定
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，审计委员会出具《董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）、《奥翔药业 2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》《奥翔药业董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
姓名 职务 税前薪酬（万元） 任职状态
郑志国 董事长、总经理 126.16 现任
张华东 董事、副总经理 80.64 现任
郑仕兰 董事 35.24 现任
刘瑜 董事 39.71 现任
朱贺敏 董事 39.42 现任
骆铭民 独立董事 7.00 现任
杨立荣 独立董事 7.00 现任
杨述兴 独立董事 7.00 现任
高恺 副总经理 96.35 现任
钟瑜 副总经理 52.33 现任
朱丁敏 财务总监 65.07 现任
应晓晨 董事会秘书 73.35 现任
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案涉及部分董事薪酬，关联董事郑志国、张华东、郑仕兰、刘瑜、朱贺
敏、骆铭民、杨立荣、杨述兴回避表决。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中董事的薪酬尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》
（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于 使 用 部分闲 置 募集资 金 和自有资 金进行现 金 管理的公告 》（公 告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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