证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2026-05
中视传媒股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及专人
送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2026 年 4 月
规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：
一、 《中视传媒 2026 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审
计委员会认为，公司 2026 年第一季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的
要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司 2026 年 3
月 31 日的财务状况以及 2026 年 1-3 月的经营成果和现金流量，同意提交董事会
审议。
二、 《中视传媒 2026 年预算》
同意 9 票，无反对或弃权票。
三、 《关于<中视传媒 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
（行
动方案刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，无反对或弃权票。
会议同时通报了其他事项。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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