证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2026-023
迈赫机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2026 年 4
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董
事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，该报告真实而客
观地展示了 2025 年度公司的经营成果、主要工作回顾以及 2026 年公司的
发展战略和经营计划等相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行了股东会赋予的
职责，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的发展。
公司第六届董事会独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本
次合计派发现金股利 18,667,600.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至
以后年度分配。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部
控制制度体系并能有效执行。
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迈赫机器
人自动化股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告的议案》
规定及公司《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理，并及时、真
实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理
违规情况。
公司保荐机构出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况审核报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期为一年，本期拟收费 85 万元，其中年度财务报告审计费用为 70
万元，内部控制审计费用为 15 万元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，实际授信额
度及相关授信产品最终以银行审批为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于向银行申请授信及相关授权的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第一
季度报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案的议案》
公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经
营和持续发展的情况下，拟于 2026 年半年度或第三季度结合未分配利润与
当期业绩进行分红，以公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相
应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于制定利润分
配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东
会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
为进一步规范公司薪酬管理，构建科学有效的激励与约束机制，促进
公司战略目标的实现，保障股东合法权益，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制
定了《薪酬管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
根据董事会审议通过的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》，公司独立董事实行津贴制，外部董事不在公司领取薪酬及津贴，
未担任其他职务的内部董事领取固定薪酬，内部董事同时担任其他职务的，
其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员薪酬管理执行。高级管理人员按
照其在公司担任的具体职务、年度绩效考核结果，结合公司年度经营业绩
等因素综合评定薪酬。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日 15:30 在公司会议室召开 2025 年
度股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见；
相关事项的审计意见。
特此公告。
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