证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-010
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
尧云
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会已就 2025 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025
年年度报告》相关内容。
公司独立董事陈杰先生、戴钰凤女士、夏尧云先生分别向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报
告》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映
了 2025 年度公司落实董事会及股东大会/股东会决议、管理生产经营、执行公司
各项制度等方面的工作及取得的成果。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》及《2025 年年度报告》相关内容。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产
规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2025
年年度利润分配方案如下：
（1）拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 432,277,187 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 21,613,859.35 元（含
税）;
（2）为支持公司发展，公司拟定 2025 年不送红股，不进行资本公积转增股
本。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
公司 2025 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部
审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业
准则，顺利完成年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟
续聘其担任 2026 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》。
（六）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2025 年
度审计报告及财务报表>的议案》
公司编制了 2025 年度财务报表，内容包括公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、公司 2025 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和
现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《上
海艾录包装股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》。
（七）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
经与会董事审议，公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》符
合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与
中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》文件的要求，公司编制了《2025 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由立信会计师事务所出具了公司
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的
要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风
险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部
监督等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所出具了审计报告，具体内
容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控
制自我评价报告》。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》
为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东会授权董事会在一定额度范
围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结
构性存款、券商理财产品、信托理财产品等事宜，具体授权内容如下：
授权期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年股东会召开之日止
授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）。
保荐机构对该事项出具了核查报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
预计 2026 年公司为全资子公司提供担保的总额度为人民币 81,000.00 万元
（含等值外币，下同）。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保
的额度为人民币 81,000.00 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保
的额度为人民币 0.00 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
（十二）审议通过《关于公司开展 2026 年度外汇衍生品交易的议案》
司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，
公司及子公司在累计不超过 500 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度
内（额度内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开
展外汇衍生品交易，包括但不限于结构性存款、远期业务、掉期业务（货币掉期、
利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）
等及以上业务的组合。
保荐机构对该事项出具了核查报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展 2026 年度外汇衍生品交易的
公告》。
（十三）审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司向金融机构及融资租赁机
构等申请授信额度的议案》
根据公司目前生产经营情况和 2026 年的生产计划，2026 年公司及控股子公
司拟向金融机构及融资租赁机构申请授信额度不超过人民币 22.00 亿元，用于公
司日常经营周转、购买固定资产、工程建设、流动资金贷款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票贴现、信用证、保函、保理、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资
租赁和经营租赁等。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
告》。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2026
年预计薪酬、津贴情况的议案》
公司对 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2026 年预计薪酬、津贴情
况进行公示：
姓名 职务 任期 是否在公司领薪
津贴（万元）
陈安康 董事长 是 78.74
张勤 董事 是 67.08
陈雪骐 董事 是 67.32
陈曙 董事 否 0.00
陆春艳 董事 是 45.32
陈杰 独立董事 领取津贴 9.00
戴钰凤 独立董事 领取津贴 9.00
夏尧云 独立董事 领取津贴 9.00
公司预计 2026 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
（1）董事基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%；
（2）参照可比企业/上市公司独立董事领取津贴，公司第五届独立董事 2026
年津贴定于 9.00 万元/年。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年预计
薪酬情况的议案》
公司对 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年预计薪酬情况进行公示：
姓名 职务 任期 是否在公司领薪
津贴（万元）
陈安康 总经理 是 78.74
张勤 副总经理 是 67.08
董事会秘书、 2020-05-25 至
陈雪骐 是 67.32
副总经理 2026-05-19
徐贵云 副总经理 是 47.23
马明杰 副总经理 是 60.56
陆春艳 财务负责人 是 45.32
公司预计 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：
（1）高级管理人员基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%；
（十六）审议通过《关于公司<2025 年年度环境、社会及管治（ESG）报告>的
议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
（十七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公
司对截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产和
存货等资产进行了充分的评估分析及测试，计提相应减值准备，对符合核销确认
条件的资产予以核销。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（十八）审议通过《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》
为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司
正常经营的前提下，公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币 6,000 万
元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公
布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限
自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年股东会召开之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告》。
安康、陈雪骐回避表决。
（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的规定，应依法进行公司董事会的换届选举工作。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
（1）提名陈雪骐女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事陈安康、陈雪骐
回避表决。
（2）提名张勤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事张勤回避表决。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的规定，应依法进行公司董事会的换届选举工作。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
（1）提名戴钰凤女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事戴钰凤回避表决。
（2）提名夏尧云先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事夏尧云回避表决。
（3）提名盛立新女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员
依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
（二十二）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
与会董事认为，公司募集资金 2025 年度存放与使用符合中国证监会和深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相
关规定之情形。
保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告》。
（二十三）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司编制了 2026 年第一季度财务报表，内容包括公司合并及母公司资产负
债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表，并根据上述财务报表编制了公司
《2026 年第一季度报告》。
报告全文详见公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2026 年第一季度报告》。
（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定，董事会通过的部
分相关议案尚需股东会审议，现提议于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度
股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2025 年年度股东会的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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