股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2026-026
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十九次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第
一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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