证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2026-021
聚胶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业
先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女
士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司部
分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合法律、行
政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
项目的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金投资总部工厂年产 3 万吨
热熔胶扩建项目，是公司围绕行业发展趋势和市场需求作出的审慎决策，有助于
提高募集资金使用效率。此项目可扩大公司的生产能力，更好地满足客户需求，
提升公司的生产效率与规模效应，增强公司的综合竞争力和服务能力，获取更多
的业务机会，从而提高公司在行业中的市场份额和地位，为公司未来业绩增长提
供新的动力，符合公司发展战略和实际经营发展的需要。由于本项目实施需要一
定的周期，预计短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司业务发展具有积极影响，
符合公司全体股东的利益。同时，授权公司管理层或其授权人士具体办理募集资
金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金投资总部工厂年产 3 万吨热熔胶扩建项目的公告》。
三、备查文件
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司董事会
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