证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-040
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 23
日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。本次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
公司董事会在全面审核公司《2026 年第一季度报告》后，一致认为：公司
《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，一致认为：《2025 年度可持续发展报告》较好地呈现了
公司在环境、社会以及公司治理方面取得的成效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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