证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2026-022
浙江田中精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
员。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中肖永富先生、张后勤先
生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出
席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一
季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
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