证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-072
北京中科润宇环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 27
日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，
公司副总经理兼财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的
召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司董事会审计委员会同意《2026 年第一季度报告》对有关财务信息的披露。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-073）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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