证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2026-020
信音电子(中国)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到
方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
公司《2026 年第一季度报告》全文所载资料真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审
议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
信音电子（中国）股份有限公司董事会
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