证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-038
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十四次会议于 2026 年 4 月 28 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术
开发区海天中路 655 号 712 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年
会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议全体成员审
议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展
股份有限公司 2026 年第一季度报告》
。
（二）审议通过《关于2022-2024年领导人员任期激励考核结果的议案》
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事沈曙光、任列平
对该议案回避表决。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议全体成员
审议通过。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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