云南云维股份有限公司第十届董事会
独立董事 2026 年第一次专门会议决议
云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2026 年 4 月 27
日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参
加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由于定明先生
主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》的规定。
独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事
会第十八次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具
体如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
专门会议审核意见：公司本期期末未分配利润为负数，不满
足《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，本期不进行
利润分配，不以公积金转增股本。同意将该议案提交公司董事会
审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于 2025 年度计提减值准备的议案》；
专门会议审核意见：本次公司计提减值准备是符合《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，
能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
专门会议审核意见：公司内部控制体系较为完善，符合法律
法规及监管机构关于上市公司治理的相关要求，内控机构设置完
整，内部审计工作运行正常。《2025 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内控制度建设与执行情况，决策程序合
规，未发现损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交
公司董事会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》；
专门会议审核意见：为提升公司阶段性闲置资金使用效率与
收益水平，在确保不影响日常经营业务正常开展、保障资金流动
性与安全性的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的阶段性
闲置自有资金，投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品（不
涉及股票及其衍生品投资）。该事项不会对公司主营业务正常运
营造成不利影响，有利于提高闲置资金收益，同意将该议案提交
公司董事会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款进行展期的议案》；
专门会议审核意见：公司拟向控股全资子公司曲靖能投云维
销售有限公司提供额度不超过 1.7 亿元的借款，用于支持其开展
贸易经营、拓展市场业务，符合公司整体经营发展战略。本次借
款事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相
关规定。公司作为控股股东，可对该子公司生产经营及资金使用
情况实施有效管控，本次借款风险整体可控，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东合法权益的情形，同意将该议案提交公
司董事会审议。
以下无正文，为独立董事签字页。
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