证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-023
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2026 年 4 月 28 日 10：00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦
会议采取现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议由
董事长曾超林主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律
法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
报告>的议案》。
公司董事会编制的《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整反映了公司
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年第一季度报告》。
管理制度>的议案》。
为了进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会
公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，以及
《天山铝业集团股份有限公司章程》和《天山铝业集团股份有限公司信息披露管
理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《投资者关系管理制
度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度
（2026 年 4 月）》。
度>的议案》。
为进一步加强公司财务管理工作，规范公司财务行为，健全财务管理体系，
防范公司财务风险，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作
规范》及《天山铝业集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意
制定《财务管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《财务管理制度（2026 年 4
月）》。
信息发布及回复内部审核制度>的议案》。
为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者之间
良好的沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《上市公司信息披露管理办法》
《上
市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及《天山铝业集团股份有限公
司章程》《天山铝业集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公
司实际情况，董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《互动易平台信息发布及回
复内部审核制度（2026 年 4 月）》。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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