证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-40
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
债券代码：524739 债券简称：26 太阳 GK01
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十一届董事会第二十九次会议于2026年4月27日（星期一）以通讯方式召开。
高级管理人员发出。
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-41）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
现金管理的议案》
在公司董事会审议通过之后的12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、
期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过3亿元
（含），单笔产品不超过1亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种，明确投资金额、
投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。
具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-42）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案 1、2 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第三次会议
审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
议》；
时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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