证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2026-006
杭州巨星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知于2026年4月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面
确认收到全部会议材料。会议于2026年4月28日在杭州市上城区九环路35号公司
九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、
《杭州巨星科技股份有限公司章程》、
《杭州巨星科技股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要
经审议，同意公司编制的《2025 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
四、审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，同意公司董事会编制的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
五、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士在
公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事仇菲女士不在公司领取薪
酬。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
六、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现
净利润186,890.78万元，加上以前年度剩余可供分配利润为616,206.21万元，扣
除2025年用于现金股利分配29,861.95万元，实际可供股东分配的利润为
四舍五入的原因所致）
根据公司发展战略和实际经营情况，同时考虑到公司已经在 2025 年半年度
派发过现金股利，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含
税），预计现金分红总额为 477,791,272.80 元，本次不送红股，也不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 累 计 已 计 提 法 定 盈 余 公 积
有关规定，同意公司 2025 年度不再计提盈余公积。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相
关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公
司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司
各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行
提供保证。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
九、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
经审议，同意公司自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，
向银行申请融资授信总额度不超过 120 亿元人民币。公司具体融资金额将在以上
额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提请
股东会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合
同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事
会或股东会审议批准。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度审计机构的议案》
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过并提交本次
董事会审议。
经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中
严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的
经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计
机构，并提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
十一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：
接受劳务及租赁资产；
表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、仇菲
女士回避表决。
表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、仇菲
女士回避表决。
及租赁资产。
表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、仇菲女士回避表决。
表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人王刚先生回避表决。
采购商品、接受劳务。
表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、仇菲
女士回避表决。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
十二、审议通过《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易的议案》
同意公司在任意时点余额不超过美元 80,000 万元（若涉及其他币种的折算
成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实
施，实施期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。提
请股东会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相
关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
十三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包括全资子公司及
控股子公司）可使用总额度不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行委托
理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，同时提请股东会授权公司管理层
负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。期限自公司股东会审
议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
十五、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状
况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
十七、审议通过《关于制定<杭州巨星科技股份有限公司董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
十八、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任王晓明先生担任公司内部审计部负责人，任期自董事会聘任之日起
至第六届董事会届满之日。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
王晓明先生的简历请见附件。
十九、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议：同意于 2026 年 6 月 5 日下午 14:00 在公司八楼会议室召开公司 2025
年年度股东会。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二六年四月二十九日
附件：
王晓明：男，1982 年 09 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2012 年 1 月至 2019 年 3 月任巨星科技工厂财务经理。2019 年 4 月至
任巨星科技子公司财务管理部经理。
王晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王晓明先生不
属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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