证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-012
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知与
材料于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由公司董事长
王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报
告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（二）会议审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-013）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
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