证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-016
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026
年 4 月 21 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料在会议召开前提
交全体参会人员。会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议由董事长陈明俊先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事叶俭
先生线上参会表决，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
该议案已经审计委员会 2026 年第四次会议审议并取得全票同意的意见。报告全
文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
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