证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2026-004
上海紫江企业集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2026 年 4
月 17 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知，于
名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
审计委员会认为，公司 2025 年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息
客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告”）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上海紫
江 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50
元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,736,158 股，以此计算合计拟
派发现金红利 530,857,655.30 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.18%。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，需提交股东会
审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
审计委员会认为，公司 2026 年第一季度报告编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信
息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认为公司董事会及管理层严格按照各
项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作，公司内部控制体系得到了有效
执行，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层的薪酬跟公司 2025 年整体业绩情况基
本吻合，符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。
关联董事程岩女士回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层 2026 年度经营业绩考核方案符合经营
预期及相关报酬决策程序和确定依据。
关联董事程岩女士回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
度日常关联交易预计的议案（详见“临 2026-006 上海紫江企业集团股份有限公司关
于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告”）
本议案已经公司第九届独立董事第四次专门会议审议通过。
独立董事专门会议认为，公司与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预
计情况是公司根据往年度同类交易发生情况预计的，是公司经营活动中产生的正常商
业交易行为，上述关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确
定，有利于公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不会影响公司
的独立性，对关联方不会形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该事
项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审
议。
本议案关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生回避表
决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避
效重回报”行动方案（详见“临 2026-007 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2025
年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案的公告”）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
紫江企业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告”）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能客观、公正地提供审计
服务，从会计专业角度维护本公司与股东利益，建议公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计和内控审计工作，同意将此议案提交董事
会审议。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
公司董事会审计委员会严格遵守相关规定及工作要求，恪尽职守、认真履职，充
分发挥审计委员会作用，对会计师事务所相关资质与执业能力进行审查，在年报审计
期间与其进行了充分沟通交流，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，较好的履行了审计机构的责任和义务，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司章程》等有关规定，公司拟召开2025年度股东会现场会议，审议如下
议案：
（1）公司 2025 年度董事会工作报告
（2）公司 2025 年度利润分配预案
（3）关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案
（4）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
召开公司 2025 年度股东会的具体时间和地点另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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