证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2026-017
江苏长电科技股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时
会议于 2026 年 4 月 21 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 4 月 27 日以现场结合
通讯方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，高级管理人员
列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2026 年第
一季度报告》）
公司 2026 年第一季度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会
事先审核同意。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份
有限公司投资者关系管理制度》）
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》）
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
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