证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-009
上海九百股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》
、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，
一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第二次
会议审议通过，并同意提呈董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百 2026 年第一季度报
告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
会议召开时间、地点待定，详情请见公司另行发布的 2025 年
年度股东会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于 2026 年度“提质增
效重回报”行动方案的公告》
（临 2026-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
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