证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-002
浙江大东南股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名，会议的召开符合相关法律、法规、规章
及公司章程的规定。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生
主持。经出席会议的全体董事审议并书面表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。
与会董事经听取并审议后认为，《公司 2025 年度总经理工作报告》客观真
实地反映了公司经营成果，且较好地完成了董事会部署的各项目标任务。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交
公司 2025 年年度股东会审议。
公司严格依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定与要求，编制完成《公司 2025 年年度报告及摘要》。
该议案已获公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。《公司 2025 年
年度报告及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年度的经营状况。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年
度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度主要财务指标
如下（合并报表数据）：
公司总资产为 2,964,594,480.84 元，同比增加 0.60%；
归属于上市公司股东的所有者权益 2,773,519,995.74 元，同比增加 0.67%；
实现营业收入 1,229,719,071.32 元，同比减少 7.16%；
实现营业利润 20,203,275.99 元，同比减少 2.40%；
利润总额 20,896,122.02 元，同比减少 0.20%；
归属于上市公司股东的净利润 18,462,561.96 元，同比增加 0.76%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,471,250.82 元，同比
增加 0.70%；
基本每股收益 0.0098 元/股，同比不变；
加权平均净资产收益率 0.67%，同比不变。
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。
与会董事认为，《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2025
年年度股东会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 18,462,561.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 44,385,686.82 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为
-321,766,178.72 元。根据利润分配应以母公司报表、合并财务报表的可供分配
利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-321,766,178.72 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应
当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情
况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分
配比例，避免出现超分配的情况。”鉴于母公司报告期末可分配利润为负数，为
保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本年度未分配利润未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2025 年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度设计健全合理，执行有效；在所有
重大方面，不存在因内部控制失控导致公司财产遭受重大损失，或对财务报表产
生重大影响并使其失真的情况。
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》,同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
经董事会审计委员会提议并审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。同
时提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计业务情况与立信会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司
指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
司及子公司生产经营的资金需求，有助于生产经营的顺利开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认》，其
中《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认》全体董事已回避表决，直接提交公司
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬考核委员会议事规则》的相
关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公
司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报
告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内
容。
本议案已提交公司董事会薪酬考核委员会审议，全体成员回避表决。
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认》表决结果：赞成 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票；
十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，
其中《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决。
《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》表决结果：赞成 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息
披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，董事会同意审计委员会提交的关于
会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
公司独立董事汤颖梅、周建荣、严治邦对独立性情况进行自查，并已将自查
情况提交董事会。为更充分地发挥独立董事的监督作用，董事会依据独立董事独
立性自查情况开展评估并出具专项意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提升公司
经营管理效益，推动公司健康、稳定、可持续发展，依据相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的部分条款进行相应修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》。
为优化公司资源配置，保障发展战略与经营目标的实现，完善内部控制制度，
规范全面预算管理，提升整体管理水平，结合公司实际情况，对《全面预算管理
制度》的部分条款进行相应修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《全面预算管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于制定<反舞弊制度>的议案》。
为加强公司内部管理控制，有效防范舞弊风险，健全反舞弊控制与监督机制，
保障公司健康、持续发展，依据国家法律法规及公司相关要求，制定《反舞弊制
度》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《反舞弊制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 在浙江省诸暨市陶朱街道千
禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2025 年年度股东会。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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