证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2026-002
浙江网盛生意宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
孙德良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决
议如下：
一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
度总经理工作报告》。
二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文“第三
节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事
关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意
见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对
独立董事独立性评估的专项意见》。
三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
度财务决算报告》。
实现营业利润-5,698,023.84 元，较上年同期上升 89.13%，归属于上市公司股东
的净利润-13,086,154.86 元，较上年同期上升 42.59%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-29,555,240.53 元，较上年同期上升 29.26%；总资产
收益率为-1.48%，基本每股收益-0.05 元。上述财务指标已经立信会计师事务所
审计。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配的预案》。
本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。经立信会计师事务所审计，公司
（ 母 公 司 ） 2025 年 度 实 现 净 利 润 -5,822,694.31 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
方 案 派 发 现 金 红 利 12,636,000.00 元 ， 剩 余 可 用 于 股 东 分 配 的 利 润 为
未分配利润 261,516,790.96 元，可供分配的利润 248,430,636.10 元。按照 2024
年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余可用于股东分配的利润
为 235,794,636.10 元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 235,794,636.10
元。公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本
不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公
告编号：2026-005）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议决议》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
年度报告及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司《2025 年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026
年度审计机构的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
（公
告编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
度内部控制的自我评价报告》，具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
八、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
本次董事会决定于 2026 年 5 月 25 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业
路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交
的相关议案。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
九、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年
第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展
商品期货套期保值业务的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的
公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议决议》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理架构，构建更加科学有效的
激励与约束机制，推动公司持续高质量发展，切实维护公司和股东的合法权益，
根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对公司《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》的部分内容进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、 审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨
慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025
年度股东会审议。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
十四、 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级
管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。董事孙德良先生、
童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生同时为公司高级管理人员，对该议案回避表
决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
十五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年
度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、
吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议决议》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
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