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第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知，于
士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席
独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事
审议，形成决议如下：
度利润分配的预案》
经审查，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、
盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符
合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
品期货套期保值业务的议案》
经审查，我们认为：公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务有助于充
分发挥期货套期保值功能，降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营
的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司经营
发展需求，不存在损害公司及子公司和全体股东利益的情形。因此，同意将该议
案提交董事会审议。
受关联方无偿担保额度预计的议案》
经审查，我们认为：公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为
公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益
的情形，也不会影响公司独立性。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该
议案提交公司董事会审议。
独立董事：李蓥、陈德人、许加兵
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