矩阵纵横设计股份有限公司
独立董事专门会议第六次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通
讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》
《矩阵纵横设计股份有
限公司独立董事制度》
《矩阵纵横设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相
关规定。
公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基
于独立、客观、公正的判断原则予以表决，现作出如下决议：
经核查，公司全体独立董事一致认为公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要符
合中国证券监督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会
审议。
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经核查，公司全体独立董事一致认为公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际
使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
同意将该议案提交公司董事会审议。
票弃权。
经核查，公司全体独立董事一致认为 2025 年度利润分配预案系综合考虑了公司发
展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素后审慎
《上市公司监管指引第 3 号——上市公
提出的，符合公司的实际情况，符合《公司法》
司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的
相关规定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在
损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。综
上，公司独立董事同意公司 2025 年度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。
权。
经核查，公司全体独立董事一致认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通
合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计
服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构
的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准
则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状
况、经营成果、现金流量和内部控制情况。综上，公司独立董事同意公司继续聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构并将该议案提交公司董
事会审议。
，
其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经核查，公司全体独立董事一致认为公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红
回报规划符合《公司章程》及相关法律法规的要求和规定，不存在损害全体股东的利
益的情形，公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
经核查，公司全体独立董事一致认为关联方向控股子公司暗壳科技增资符合暗壳
科技的战略规划和经营发展需要，不存在损害全体股东利益的情形，公司独立董事同
意将该议案提交公司董事会审议。
特此决议。
独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军
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