证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-020
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发
出。
公司于 2026 年 4 月 28 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》《公司 2025 年度环境、社会和公
司治理报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报
表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 120,000 万元闲置自有资金进行现金管
理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行
的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级 R2 及以下）的现金管理产品，
投资种类包括但不限于债券通用质押式回购、结构性存款、收益凭证等。该额度
可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司在商业银行进行的保本保
息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上
述投资行为，不占用本次授权额度。
在额度范围和期限范围内授权公司总经理组织实施，并由财务部具体操作，
公司审计部负责监督实施。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于修订<股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法>的议案》
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
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