证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2026-003
浙江华生科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 4 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长、总经理蒋生华主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持
下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实
施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，围绕年度经营目标，坚持以主营业务
为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及公司募集资金管理制度等规定，及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，对募集资
金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查
意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证
报告。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
公司已根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及其他相关文件的要求，编制了《2025 年度内部
控制评价报告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币 348,853,591.53 元，2025 年度实现归
属于上市公司股东的净利润 26,214,419.92 元。鉴于公司目前的经营与财务状
况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，经董
事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服
务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公
司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务及内部控
制审计机构。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟
向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不
超过人民币 8 亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将
视公司生产经营的实际资金需求而确定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运
作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将阶段性利用闲置自有资
金进行适度投资。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议《关于 2025 年度薪酬确认及 2026 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
公司薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合
《上市公司治理准则》及相关制度的规定。因该议案涉及全体委员薪酬，全体
委员回避表决，直接提交董事会审议。
因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股
东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 8 票
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会议还听取了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025 年
度会计师事务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告》《2025 年度独立董事蒋喆佶述职报告》《2025 年度独立
董事徐鼎一述职报告》《2025 年度独立董事杨斌述职报告》。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
